Diario "La Nación". Buenos Aires, Sábado 19 de octubre de 2013
Castigo
La Argentina sigue en la lista gris por lavado
Se mantiene la mala calificación del GAFI por falta de control
La
Argentina mantiene graves deficiencias en el control de las operaciones
de lavado de dinero, por lo que el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), que reunió en París, mantuvo su inclusión en la
llamada "lista gris".
La decisión fue adoptada en la última
reunión del organismo internacional, que resolvió no modificar el
estatus otorgado al gobierno argentino. El GAFI sostuvo que si bien hubo
avances, "se mantienen deficiencias" observadas en evaluaciones
anteriores. Se estima que la ubicación de la Argentina en la lista gris
se mantendrá hasta fin de año.Pese a la presencia del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, en la reunión del GAFI, el Gobierno no pudo evitar la calificación negativa del organismo internacional, que, sin embargo, se esperaba desde hacía varios meses. El funcionario expuso las medidas adoptadas en materia de control de lavado de activos y delitos económicos, pero no logró superar la desconfianza y la baja calificación, como sucede desde hace dos años.
La estrategia del gobierno argentino apuntaba a dejar de recibir auditorías periódicas por parte del organismo internacional.
Si bien no hubo información oficial, se cree que el país presentó las últimas resoluciones adoptadas por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros, pero al parecer las explicaciones no fueron consideradas convincentes..
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